本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉澳门BJL药业集团股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日发出以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议至 2014 年 11 月 17日形成表决结果。会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

　　关于聘任胡振波先生为公司董事会秘书的议案

　　同意票：9 票       弃权票： 0 票          反对票：0 票

　　同意聘任胡振波先生为公司董事会秘书，胡振波先生简历如下：

　　胡振波，男，1971 年 1 月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，现任公司副总裁、武汉澳门BJL集团随州药业有限公司董事长。

　　特此公告。

武汉澳门BJL药业集团股份有限公司

                                                董事会

                                    二○一四年十一月十七日